[Efesska]

Прекрасная раскопка. Пока кому-то не лень вот так копать на что-то наверное имеет смысл надеяться. Не то чтобы я верила, что у следствия к этим людям могут возникнуть вопросы, скорее всего даже если и возникнут, то снова как-то вяло и ограничатся залогом. Но чисто для общего развития прелюбопытнейшая информация.

Оригинал взят в ЖЖ Марины Литвинович - abstract2001.
Что бывает, когда водохранилищем управляют мошенники

По событиям в Крымске возбуждено уголовное дело.  По части 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Поскольку я не очень представляю, как в этом уголовном деле обвиняемым может стать "дождь" или "смерч", скорее всего - речь пойдет о конкретном обвиняемом. Который или сознательно сбросил воду из Неберджаевского водохранилища или вода перелилась сама вследствие технологических проблем или ошибок, усугубленных погодными условиями.

Свидетели как один говорят  о практически одномоментной огромной волне, которая пришла в Крымск ночью. Понятно, что такую волну вряд ли смог "организовать" даже очень сильный  дождь. Поэтому расследование в любом случае будет разбираться с тем, что происходило в ночь с 6 на 7 июля на Неберджаевском водохранилище.

Я решила посмотреть, кто вообще ответственнен за это водохранилище и за его безаварийную работу.

Неберджаевское водохранилище эксплуатируется ООО «ЮВК-НОВОРОССИЙСК». Это ООО является дочерним предприятием ООО "Югводоканал" и ОАО "Евразийский". А поскольку "Югводоканал" сам на 100% принадлежит "Евразийскому", то конечный собственник находится все же в ОАО "Евразийский". Кто же там собственник?

Собственником там являются 4 кипрских оффшора: 22,93% - «Каралекс Инвестментс Лимитед», 14% - «Мудвилль Холдингз Лимитед», 10,31% - «Эс Ай Стратеджик Инфрастракче Лимитед», 10,31% - «Лоана Инвестментс Лимитед», а также 2 банка: Внешэкономбанк - 20 %, а 14% - принадлежит банку «Народный кредит», который через цепочку юридических лиц также оформлен на оффшоры.

Однако истинные бенефециары легко узнаются. В свое время (в 2003 г.) собственниками  там были семья Светлицких и Яшечкиных:

Светлицкая Лариса Никоновна		Владелец	19,99
Светлицкий Станислав Юрьевич		Владелец	9,77
Яшечкин Сергей Викторович		Владелец	19,91
Яшечкина Оксана Сергеевна		Владелец	9,93

Кроме того, если взглянуть на нынешний совет директоров ОАО "Евразийский" (http://www.evraziyskiy.ru/filedbdata/134130248315557/list_%2030.06.2012.pdf), то мы снова увидим там двух Светлицких, а также других граждан, в том числе и Анатолия Балло.

Ээээ, позвольте-позвольте! Уж не тот ли это самый Светлицкий и не тот ли это самый Балло??? Да-да! Те самые!


СВЕТЛИЦКИЙ Станислав Юрьевич

- В 2004-2005 г. -  заместитель руководителя Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору (той самой, которая должна слежить за безопасностью водохранилищ)

Июнь 2008 г. - декабрь 2010 г. - заместитель министра энергетики РФ.


Сейчас он - Председатель Совета директоров ОАО "Евразийский".


Анатолий Балло

Заместитель Председателя Внешэкономбанка (с 2007 г.)


Но самое главное вот: В марте 2012 г. Главным следственным Управлением МВД РФ по г. Москве в отношении А.Балло и Станислава Светлицого возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Они обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО "Евразийский". "Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского" (ПО-РУССКИ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ОТКАТ). Отметим, что господин Лагутин является членом правления "Евразийского", а господин Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.

Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и "другие лица". Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего "фактическим владельцем компании", как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании". (Подробнее в Коммерсанте: http://www.kommersant.ru/doc/1887629)

Обратите внимание - речь идет как раз о ООО "Югводоканал", которое как раз обслуживает Неберджаевское водохранилище. То есть , коротко говоря, товарищи "эффективные собственники" вместо того чтобы думать о реконструкции водохранилища, занимались выстраиванием финансовых схем с участием оффшоров и госбанков. За что и поплатились. Правда, пока не слишком: бывший замминистра энергетики Светлицкий, который "украл $20 млн из кредита ВЭБа" находится под подпиской о невыезде, а в  отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб.

Думаю, у следствия будут вопросы и к ним.

@темы: информбюро сообщает, на правах рекламы, политика и прочие новости

Comments

[~rahatlukum~]

ООО, вопросы конечно будут, но я просто уверена, что такое действие, как пускание воды по-любому должно обсуждаться с администрацией края. Там сейчас Ткаченко брыжжет слюной, а что, скажет, что не знал?

[Efesska]

winter~wind, Ткаченко отжигает там. уже по всему интернету пробежало его гениальное "я что должен был по подъездам бегать!?"

[~rahatlukum~]

Efesska, воопще тупизм! есть же мобильная связь. элементарно, сообщить 20 людям, они позвонят всем знакомым, те - другим, соседям. Дать людям пару часов, хоть документы собрать - уже не было бы аких жертв!

[Efesska]

winter~wind, да какие телефоны. машины с полицией отправить по улицам города с рупором и все.

[~rahatlukum~]

Efesska, у них нет столько машин и полицейские тоже жить хотят))))). у нас на улице нет полицейских от слова совсем)). на центральной площаи уже пять лет, как сняли пост милиции.

[Efesska]

winter~wind, эмн. полиция пешком ходит? я имею в виду любой общество-спасательный транспорт - скорые, пожарные и прочие машины на которых разъезжают спасательные службы. а что жить хотят это понятно, но какбэ сами себе такую работу выбрали. если быстро и качественно все сделать то и не должно было быть никаких ужасных потерь в стане полиции. а по телефонам звонить - не очень корректно. это как когда какой-то анонимус звонит сообщить, что в школе заложена бомба. так не делается. должна быть явно официальная информация. в каждый район города по машине с рупором отправить, чтобы они объехали все улицы за полчаса информацию распространили. вот и все. учитывая, что они знали о предстоящем за пять часов, то это вполне реально.

[~rahatlukum~]

Efesska, да это все понятно), в идеале, так и должно быть, но вот в реальности они будут ссылаться в первую очередь на нехватку человеческих и технических ресурсов. А еще есть другой фактор - экономический. Как это не ужасно звучит, но потопить людей было выгоднее, чем предупреждать - вот в чем ужас! В первом случае, выжило бы большинство, и все попросили бы компенсации, так как их имущество по-любому бы пострадало. А в результате циничного поступка этих уродов некоторая масса людей просто не может потребовать компенсации за потерянное имущество - они просто погибли.

[Efesska]

winter~wind, да это и так понятно. я ж не о том говорила из чего они исходят действуя, а о том как надо было и о том, что это было реально. в то что они мерзоты все там это и так ясно.